為滿足新形勢下反洗錢工作需求，工商管合规专熟悉和掌握涉敏業務政策和操作流程，银行提高外匯業務操作合規性。马鞍2024年7月10日，山分涉敏工商銀行馬鞍山分行舉辦反洗錢（涉敏）和外管合規專題培訓班，行举洗钱训班該行各支行分管行長、办反網點負責人、和外對公客戶經理、题培主管和客服經理參加培訓。工商管合规专
本次培訓采取“現場+視頻”方式，银行市區支行采用“現場”方式，马鞍縣域采用“視頻”方式，山分涉敏確保全行主要經辦人員充分參加。行举洗钱训班培訓內容共分為兩個部分，办反一是和外國際收支統計申報知識解析。包括非現場核查與現場核查常見錯誤、組織機構情況表填寫、名錄登記、便利化政策和服務貿易案例等內容，加深經辦人員對國際收支申報製度的認識、理解及把握，促進外匯從業人員國際收支申報能力和水平的提升；二是涉敏業務前台操作流程。對近期涉敏業務管理的相關政策和上級行的精神進行及時傳導，切實提高員工的反洗錢意識和對該項業務的重視程度，闡析涉敏工作中的具體要點和注意事項，進一步提高實際操作能力，使涉敏業務的甄別和盡職調查工作更加的精準化和規範化。
經過此次培訓，該行各支行對出現的差錯和不合規關鍵點進行深入分析探討和反思總結，也對反洗錢（涉敏）和外管合規有了更清晰的認知，切實提高從業人員的履職能力，保證各項業務依法合規可持續發展。
