為進一步規範人民幣單位銀行結算賬戶盡職調查工作，工商工作有效防範各類業務風險、银行洗錢等活動，马鞍工商銀行馬鞍山分行切實落實人民幣單位銀行結算賬戶盡職調查工作流程，山分持續提升對公結算賬戶管控能力。行多
一、举措结算尽调嚴格踐行雙人上門現場核實製度，落实開戶前堅持上門核查，单位確保企業經營正常，账户確認法人開戶意願真實合理。开户
二、工商工作增強防範意識，银行提高識別能力，马鞍對盡調工作中存在的山分異常情況提高防範意識，對客戶提供的行多證明文件、申請資料進行核對與調查，有效識別和核驗客戶身份及資料真偽。
三、加大宣傳力度，使企業充分認識到出租出借賬戶風險危害，合規使用賬戶，配合客戶經理做好結算賬戶風險防範工作。
