工商銀行馬鞍山綠洲花園支行位於園橋路與葛羊路交叉口，工商管齐工作客戶群體流動性大並且結構複雜。银行园支年初以來，马鞍馬鞍山綠洲花園支行支行認真落實上級行反洗錢工作部署，山绿紮實開展反洗錢工作。洲花
一、行多下深洗钱高度重視，入推全員培訓網點利用晨會夕會時間組織網點全體員工進行反洗錢培訓，进反認真學習《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、工商管齐工作《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、银行园支《中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作的马鞍通知》以及反洗錢資訊和風險提示，持續提升網點員工質洗錢意識和技能。山绿
二、洲花落實業務操作，行多下深洗钱做好客戶甄別。入推嚴格落實省市行要求，積極做好客戶身份核實識別工作，加強對非自然人客戶的身份識別和對特定自然人客戶的身份識別，並加強特定業務關係中客戶的身份+識別措施。對於大額現金匯款、大額現金結、售匯等重點風險業務，嚴格核查客戶身份，確保客戶身份信息、業務辦理意願的真實性、完整性。
三、定期核查對於大額現金匯款業務、大額現金結售匯業務進行定期核查，針對日常辦理的大額現金風險業務，嚴格遵循反洗錢工作要求，完整留存客戶業務、身份資料，並及時上報反洗錢監控係統。對於執照過期的客戶定期進行梳理，及時更新。
