為有效預防和打擊不法分子利用金融業務進行洗錢等違法犯罪活動，马鞍工商銀行馬鞍山太白支行認真貫徹學習反洗錢工作相關規定，山太加強關鍵崗位人員反洗錢能力，白支多措並舉，行多洗钱提高反洗錢風險防控，措并促進反洗錢工作有效開展。好反
一是工作加強人員反洗錢工作管理，要求全員做好客戶識別工作，马鞍確保客戶信息和交易信息真實、山太完整、白支合規，行多洗钱排查可疑交易，措并對未達反洗錢工作要求的好反客戶及時補錄個人信息，規避風險，工作守好風險防控第一道防線。马鞍
二是做好反洗錢宣傳教育工作，嚴格落實反洗錢工作要求，詢問銀行卡開戶客戶開卡目的，向開卡客戶介紹銀行卡使用規範，嚴禁利用銀行卡涉賭涉詐，嚴禁出租出借買賣銀行卡，大廳內擺放反洗錢宣傳折頁，LED顯示屏滾動播放反洗錢警示語，營造濃厚的反洗錢宣傳氣氛。
三是定期開展商戶排查，補錄商戶信息，排查商戶收單業務，核實清退高風險商戶，排查問題商戶，防範化解業務風險和案件隱患，推動商戶業務高質量穩健發展。
